La AFIP denunció penalmente al Grupo Báez por retención de aportes
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) presentó el martes ante la Justicia en lo Penal Económico una denuncia por apropiación indebida de los aportes correspondientes a los trabajadores de 16 empresas que forman parte del grupo económico encabezado por Lázaro Báez.
La denuncia, radicada en el Juzgado en lo Penal Económico Número 1 a cargo de Ezequiel Berón de Astrada, es por más de 223 millones de pesos y fue formulada a través de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, informó el organismo a través de un comunicado. La presentación denuncia la retención de los aportes de los sueldos abonados a los empleados en diversos períodos comprendidos entre enero de 2010 a la fecha, que deberían haber sido depositados a la AFIP en tiempo y forma.
“La maniobra se detectó en diversos períodos comprendidos entre enero de 2010 a la fecha, donde las firmas en cuestión retuvieron los aportes sobre los sueldos abonados a los empleados sin depositarlos a la AFIP a los vencimientos respectivos, ni dentro del plazo de diez días hábiles posteriores a los mismos”, se indicó. Entre otras medidas, el organismo recaudador pidió el embargo preventivo o inhibición sobre los bienes de las empresas y sus responsables, “teniendo en cuenta que la empresas referidas actualmente registran cheques rechazados por más de 57 millones de pesos, lo que hace presumir la dificultad en la cobranza de los montos apropiados indebidamente por el grupo en cuestión”.
La denuncia fue radicada en el Juzgado de Berón de Astrada, ya que las empresas más representativas del grupo registran o han registrado domicilio fiscal en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, si bien las actuaciones administrativas dan cuenta que el alcance del holding se extiende a empresas con domicilios en ciudades como Río Gallegos, Comodoro Rivadavia, Bahía Blanca y Resistencia. Las empresas denunciadas son Epsur, Austral Construcciones, Austral Agro, Badial, Kank y Costilla, Valle Mitre, Alternativa, Alucum Austral, Constructora Patagónica Argentina, Diagonal Sur Comunicaciones, Consultora Magma, Servicio Integral Alem, M&P, Don Francisco y Sucesión Biancalani Adelmo.
Ley Penal Tributaria y Previsional contempla la aplicación de penas de prisión de entre 2 a 6 años por este tipo de situaciones.
Marijuan calculó en 749 millones de pesos los bienes de Báez y le apuntó a Cristina
El fiscal federal Guillermo Marijuán estimó el martes en “749 millones de pesos” el monto total de los bienes allanados de Lázaro Báez en la causa por presunto lavado de dinero y reconoció que analizará “si se puede pasar a un estado procesal distinto de la imputación” en el caso de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
“Estamos reuniendo pruebas en la causa. Veremos si se puede pasar a un estado procesal distinto de la imputación”, sostuvo el integrante del Ministerio Público Fiscal, al ser consultado sobre la situación judicial de la exmandataria por la presunta comisión del delito de lavado de dinero.
Mientras encabeza un nuevo operativo en la provincia de Chubut, donde se hallaron nuevas propiedades del empresario sin declarar, el fiscal reveló que por el momento los bienes del dueño de Austral Construcciones alcanzan los “749 millones de pesos”. Al respecto, en declaraciones a radio La Red, Marijuán señaló que el empresario detenido en el penal de Ezeiza “está alcanzado por un embargo”, de 100 millones de pesos, “que si no fuera suficiente, se va a ampliar”.
“De lo que se ha allanado hasta el momento la suma ronda los 749 millones de pesos”, subrayó el fiscal, que se mostró “satisfecho” con las medidas adoptadas hasta el momento en la causa que lleva adelante el juez federal Sebastian Casanello. El titular de la Fiscalía Federal 9 resaltó: “Se han tomado medidas importantes que tienen que ver con el embargo y la inhibición. El avance en el proceso podría llevarnos a otro tipo de posibilidades como una incautación real por parte del Estado. Pero es un tema sobre el que no me quiero aventurar hasta tanto podamos avanzar en el proceso”.
Marijuan contó que habló con los abogados de Báez sobre la posibilidad de que el empresario se acogiera a la figura del “arrepentido”, aunque aclaró que en esos diálogos el tema se trató “no profundamente”. “Es una decisión del imputado, que no puede sugerirse”, remarcó el funcionario judicial y, al respecto, completó: “Ellos ya saben que el beneficio es para ellos, y también hay que ver si pueden hacer uso de él porque además existen determinadas pautas y condiciones para hacerlo”.
El fiscal federal continuó el martes en Chubut la investigación de la causa por lavado de dinero, a raíz de la aparición de 26 nuevas propiedades atribuidas al dueño de Austral Construcciones que no habían sido declaradas. “Existen distintos supuestos delictuales dentro de la investigación”, y uno de ellos “tiene que ver con un supuesto de lavado de dinero a partir de la adquisición de activos”, manifestó Marijuán en declaraciones a la radio local LU20.
Y añadió: “Estamos tratando de reconstruir y conocer el patrimonio de todos los imputados y esto nos llevó a solicitar información a distintas provincias”. Según trascendió, el fiscal se habría reunido con el radical Mario Cimadevilla, quien fue testigo y denunciante por la causa de coimas en la renegociación del contrato de Pan American Energy.
Fuente: Noticias Argentinas