Integrantes de una de las financieras señaladas por Fariña figuran en los Panamá Papers

Los integrantes de una de las financieras nombradas por Leonardo Fariña en su declaración ante el juez Sebastián Casanello, en causa por presunto lavado de dinero, figuran como accionistas de Hatley Trading Assets Corp., una de las empresas que aparecen en la investigación conocida como Panamá Papers.

Se trata de los integrantes de Provalor, una de las financieras que nombró Fariña al declarar ante Casanello en la causa en el marco de la causa en la que se investiga el delito de lavado de activos, que aparece como
registrada en setiembre de 2009 en Islas Vírgenes.

Según la información que se desprende de la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), conocida como Panamá Papers, Alberto Fallas, Sebastián Jabbaz, Mariano Rubinowicz, y Alex Fallas son accionistas de de la financiera Provalor.

Fariña, que está detenido desde hace dos años por evasión fiscal en una causa que se tramita en La Plata, declaró bajo el régimen del Programa Nacional de Protección de testigos e Imputados destinado a garantizar la integridad física de los declarantes previsto por la ley 25.764, y después de su testimonio, Casanello ordenó allanamientos entre los que se encuentra esa financiera.

Es uno de los once imputados en la causa en la cual, además del empresario Lázaro Báez, ya está detenido su contador Daniel Pérez Gadín y que según señaló el fin de semana el juez a cargo de la causa podría ir a juicio antes de fin de año.