Stolbizer denunció a un ex socio de Máximo Kirchner
La diputada nacional Margarita Stolbizer presentó este miércoles una nueva denuncia contra Osvaldo “Bochi” Sanfelice, un empresario cercano a la familia Kirchner, por presuntas maniobras de lavado de dinero, según informaron fuentes judiciales. La presentación en los tribunales federales de Retiro fue realizada por Silvina Martínez, la abogada de Stolbizer, una especialista en sociedades que promueve permanentes denuncias contra la ex familia presidencial y su entorno empresarial.
La diputada sostuvo que Sanfelice, ex socio de Máximo Kirchner en Negocios Inmobiliarios, una firma investigada en la causa Los Sauces, no puede demostrar el origen de los fondos con los que compró propiedades desde el 2008. Como Sanfelice no fue funcionario público, la denuncia no apunta a la figura de “enriquecimiento ilícito” sino a la de “lavado de dinero” porque, para la diputada y su abogada, “Bochi” Sanfelice prestó su nombre para dar apariencia de licitud a dinero mal habido.
“Tanto él como su familia poseen el perfil del testaferro, ya que no registran impuestos activos ni actividades económicas, o bien se desempeña como empleado de la empresa de la que supuestamente son dueños y, fundamentalmente, no pueden acreditar su solvencia económica o idoneidad para ninguna de las operaciones que registraron”, sostuvo Stolbizer en la denuncia. “Sanfelice hizo crecer injustificablemente su patrimonio comprando una cantidad considerable de inmuebles y adquiriendo empresas mediante operaciones en efectivo sin justificar el origen de los fondos”, aseguró la diputada que se asoció políticamente con Sergio Massa. Como supuestos ejemplos, la diputada sostuvo que en 2008 Sanfelice adquirió un departamento en O´Higgins 2400, de la Ciudad de Buenos Aires, por 105.000 dólares en efectivo, y que constituyó la sociedad Invernepa con un capital de 100.000 pesos.