OCA, Hugo y Pablo Moyano fueron denunciados por presunto lavado de activos
La causa abarca a varias empresas en base a una denuncia que hizo la Procelac cuyo origen fue una investigación de la Unidad de Información Financiara.
La Procuraduría que investiga lavado de activos (Procelac) denunció a Hugo Moyano y su hijo Pablo, la Federación de Camioneros, la empresa de correo OCA y otras compañías.
El titular del organismo, Gabriel Pérez Barberá, formuló la denuncia penal que recayó por sorteo en el Juzgado en lo Penal Económico 3 a cargo de Rafael Caputo, y la Fiscalía 8 de Alicia Sustaita, en virtud de hechos que “podrían resultar constitutivos del delito de lavado de activos” y evasión tributaria, “sin perjuicio de otras hipótesis delictivas que podrán surgir de la investigación”, según dijo en el escrito.
El pedido de investigación alcanzó también a las sociedades Guía Laboral Empresa de Servicios Eventuales, Pertenecer, Grupo Damasco, Beldora Argentina y Automóviles Améndola.
También al Club Deportivo y la Asociación mutual de Camioneros, Patricio Nicolás Farcuh, Alejandro Ginevra, Ernesto Alejandro Améndola y a “toda otra persona física o jurídica que haya intervenido en el accionar ilícito que se describirá, en especial las del denominado ‘grupo Rhuo'”.
El caso se originó en un “informe de inteligencia” de la Unidad de Información Financiera (UIF) elevado a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), el 21 de diciembre de 2017.
El informe de inteligencia de la UIF analizó “múltiples operaciones y movimientos financieros, comerciales y societarios” entre empresas, en parte del “grupo Rhuo”, en especial desde 2008, “cuyo origen podría ser ilícito”, según la denuncia de la Procelac.
Siempre de acuerdo con la investigación de la UIF, “dichas sociedades registrarían numerosos y llamativos movimientos de fondos entre sí, detectándose incluso que en determinados casos la única fuente de ingresos habría sido una serie de transferencias provenientes de sociedades vinculadas”.
El informe de la UIF señaló que OCA es “la firma más relevante del grupo” y que “se encontraría en una delicada situación financiera y fiscal, a partir de un embargo judicial” solicitado por la AFIP “con motivo de una deuda que registraría con ese organismo, generada por la presunta utilización de impuestos retenidos a terceros para financiarse”.
“Estas firmas evidenciaron un crecimiento exponencial, principalmente en el período comprendido entre los años 2009 y 2013, incrementando sus respectivos patrimonios un 1.000%, aproximadamente”, señaló.