Allanaron clubes del fútbol argentino por una causa de fraude que involucra a la AFA
La Justicia allanó varios clubes del fútbol argentino en una causa por fraude y lavado de dinero que investiga vínculos con la AFA y operaciones financieras irregulares.
El juez Luis Armella ordenó el allanamiento de al menos 10 clubes del fútbol argentino en el marco de una investigación por presunto fraude y asociación ilícita vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino.
La causa también alcanza al presidente de la entidad, Claudio Tapia, y a la firma Sur Finanzas, perteneciente al financista Ariel Vallejo.
Qué clubes fueron allanados
Entre las instituciones alcanzadas por los procedimientos figuran:
- San Lorenzo
- Racing
- Independiente
- Argentinos Juniors
- Platense
- Temperley
- Los Andes
- Deportivo Morón
- Deportivo Armenio
- Dock Sud
- Brown de Adrogué
- Acassuso
- Excursionistas
- Victoriano Arenas
- Defensores de Glew
Los operativos están a cargo de la Policía Federal.
Qué busca la Justicia
Durante los allanamientos, se intenta secuestrar documentación vinculada a contratos de sponsoreo, préstamos financieros, descuento de cheques y movimientos de dinero relacionados con Sur Finanzas.
El objetivo es determinar si los fondos ingresaron efectivamente a las cuentas de los clubes, en qué condiciones y bajo qué registración contable.
El análisis será realizado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos (DAJuDeCO) junto a áreas especializadas de la Policía Federal.
La investigación: fraude y lavado de dinero
El financista Ariel Vallejo fue citado a indagatoria para el 5 de mayo, acusado de liderar una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero.
Según la Fiscalía, la estructura habría operado entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025, con al menos 16 integrantes.
Entre las maniobras investigadas se encuentran condiciones abusivas en descuentos de cheques, préstamos con tasas usurarias y contratos de sponsoreo simulados o sin ejecución real. Estas prácticas habrían generado perjuicios económicos a distintas entidades deportivas.
El rol de los clubes y la AFA
La causa también investiga el presunto uso de clubes como fachada para canalizar dinero no declarado.
Además, se analizan los vínculos con Claudio Tapia, ya que el propio Vallejo habría reconocido que su empresa ingresó al fútbol a través de esa relación.
Medidas judiciales
El juez Luis Armella dispuso la inhibición general de bienes, la prohibición de salida del país y el secuestro de vehículos de alta gama.