Marijuán pidió la indagatoria de Cristina y Kicillof por omisión de denuncia
El fiscal federal Guillermo Marijuán pidió el miércoles la indagatoria de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y del exministro de Economía Axel Kicillof por la presunta comisión de los delitos de omisión de denuncia y encubrimiento, a raíz de movimientos bancarios por 500 millones de dólares del empresario detenido Lázaro Báez y por los cuales la Argentina había sido alertada. Fuentes judiciales informaron que el pedido lo hizo ante el juez federal Sebastián Casanello, a quien además reclamó que imponga sobre la exmandataria la prohibición de salida del país.
La presentación judicial por la omisión de haber denunciado los giros sospechosos en el exterior la hizo el actual procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Balbín, a partir de la información que envió años atrás el estudio Cleary Gottieb Steen & Hamilton LLP, el cual representaba a la Argentina ante la Justicia de Estados Unidos en el marco de litigios con los “fondos buitre”. Entre esos avisos del estudio de abogados están los correos electrónicos del abogado Ezequiel Sánchez Herrera enviados al exsecretario secretario legal y técnico del Ministerio de Economía, Federico Thea.
La información es sobre millonarias operaciones en dólares que se hicieron a través de decenas de bancos internacionales y que tenían como protagonistas a Lázaro Báez, Federico Elaskar, Jorge Chueco, Fabián Rossi y Ernesto Clarens. Se trata de las personas que son investigadas por Casanello y Marijuán desde 2013 por lavado de dinero a raíz de giros millonarios de fondos hacia el exterior a través de sociedades fantasmas, destinadas a recalar en paraísos fiscales evitando así cualquier tipo de control.
También aparecen 123 firmas radicadas en el estado norteamericano de Nevada y administradas por una misma empresa, Aldyne, de la cual figuran como responsables Edgardo Levita y Jorge Galitis. Según el informe, se movieron fondos entre los bancos por unos 492.580.542,38 de dólares.
“Es evidente que tanto la Procuración del Tesoro de la Nación, como las autoridades del Ministerio de Economía y la expresidente no podían de modo alguno desconocer” esa información, sostuvo Marijuán en su pedido de indagatoria. “En función de la alta gravedad y contundencia de la información recibida que revestía vital interés para el avance de una investigación judicial en curso, no podía ser ajena al conocimiento de la máxima autoridad del país, respecto de quien Angelina Abbona dependía directamente”, expresó el fiscal en referencia a la antigua Procuradora del Tesoro de la Nación.
Por otra parte, el fiscal remarcó la “existencia de relaciones comerciales” entre Cristina y Báez por ser copropietarios de distintos inmuebles, amén del fideicomiso firmado entre Néstor Kirchner y la empresa Austral Construcciones, esta última propiedad del empresario detenido. En ese sentido, también hizo referencia al alquiler de los hoteles de los Kirchner por parte de Báez y sus empresas.
Cristina y “todos los funcionarios implicados debieron formular inexorable e ineludiblemente las presentaciones judiciales necesarias para investigar a todas y cada una de las personas que giraron dinero al exterior o lo movilizaron en millonarias cantidades”, indicó el fiscal. Por ello los acusó de brindar “protección a las conductas ilícitas del empresario Báez, quien indudablemente era más que un simple conocido, al menos, para la ahora involucrada”.
“Existieron evidencias de un manifiesto desvío de poder por parte de la primer mandataria y por debajo suyo en la cadena de responsabilidades así como también que la investigación al respecto estuvo a su alcance y que poseía información instantánea, directa y pormenorizada de lo que ocurría, con capacidad de generar en lo inmediato un curso de acción diferente con su ocultamiento”, añadió.
Como medida de prueba, el fiscal pidió que la Procuraduría contra el Lavado de Activos (PROCELAC) elabore un informe sobre las entidades bancarias del país que aparecen en las maniobras descritas. Los nuevos pedidos de indagatoria hechos por Marijuán se suman a los que ya formuló contra la ex Procuradora del Tesoro, Angelina Abbona; su entonces segundo, Horacio Diez; y Federico Thea, funcionario del Ministerio de Economía.